ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ
Πλάκες και φύλλα χρυσού, λίρες Τουρκίας, δολάρια ΗΠΑ και αρκετές χιλιάδες ευρώ κατείχε στο σπίτι του ανεπάγγελτος, ο οποίος δήλωνε μηδενικό εισόδημα.
Μετά από έλεγχο που έγινε στο σπίτι του στον Εχίνο Ξάνθης από ελεγκτές του ΣΔΟΕ προέκυψε ότι ο ανεπάγγελτος Έλληνας υπήκοος κατείχε:
- Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 317.555,00 ευρώ
- Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 14.825 δολάρια ΗΠΑ
- Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 7.000 λίρες Τουρκίας
- 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμαρίων
- 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμαρίων
- Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμαρίων
- Κοσμήματα διάφορα (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί κ.λ.π) συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων
- Διάφορα έγγραφα προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση
Όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ η μητέρα του ελεγχόμενου διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Η υπόθεση εντοπίστηκε με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.
Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της προέλευσης των κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων όπως σημειώνει το ΣΔΟΕ.
ΕΘΝΟΣ
